Мы используем cookie-файлы, чтобы улучшить сервисы для вас. Если ваш возраст менее 13 лет, настроить cookie-файлы должен ваш законный представитель. Больше информации
Мастер-класс Елены Пинигиной “Ограничения на совершение сделок с недвижимостью на основании «антиотмывочного» закона №115-ФЗ”
В программе:
Что важно знать риелтору об «антиотмывочном» законе?
Как уберечь клиента от «блокировки счета» и проверки налоговой инспекции?
Как проводить правильно расчёты по сделкам через банк?
В каких случаях банк потребует подтвердить источник происхождения денег?
Елена Пинигина, эксперт по вопросам финансового мониторинга и в области применения федерального закона №115 «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», лауреат национальной премии «Преподаватель года по ПОД/ФТ» 2020 года, эксперт по ПОД/ФТ/ФРОМУ с опытом работы 15 лет, генеральный директор МЭЦФМ «Национальное достояние», главный редактор СМИ «Вести 115-ФЗ».
Посмотреть темы ближайших мастер-классов и зарегистрироваться можно по ссылке: https://clc.am/wjSTaQ.
Чтобы не пропустить наши мастер-классы, подписывайтесь на telegram-канал: https://bit.ly/3qmme0U.
Показать полностью
Свернуть
Присоединяйтесь — мы покажем вам много интересного
Присоединяйтесь к ОК, чтобы посмотреть больше интересных видео и найти новых друзей.