Лидия Дмитриева

В современном мире перевод денег с карты на карту стал привычным делом — мы оплачиваем покупки, возвращаем долги, делимся с близкими. Но мало кто задумывается, что даже обычная операция может вызвать подозрения у банка и привести к блокировке счета. Почему это происходит и как не попасть в неприятную ситуацию — разбираемся вместе. В последние годы финансовые организации в России ужесточили контроль над денежными переводами между физическими лицами. Это связано не только с борьбой против мошенничества, но и с требованиями законодательства по противодействию отмыванию доходов и финансированию терроризма. Банки обязаны отслеживать подозрительные операции и при малейших сомнениях блокировать карту до выяснения обстоятельств. Особое внимание уделяется переводам на карту незнакомых или малознакомых людей. Даже если речь идет о, казалось бы, безобидной оплате продуктов на рынке или возврате долга, банк может заподозрить клиента в участии в незаконных схемах. Особенно это актуально после ужес

В современном мире перевод денег с карты на карту стал привычным делом — мы оплачиваем покупки, возвращаем долги, делимся с близкими. Но мало кто задумывается, что даже обычная операция может вызвать подозрения у банка и привести к блокировке счета. Почему это происходит и как не попасть в неприятную ситуацию — разбираемся вместе. В последние годы финансовые организации в России ужесточили контроль над денежными переводами между физическими лицами. Это связано не только с борьбой против мошенничества, но и с требованиями законодательства по противодействию отмыванию доходов и финансированию терроризма. Банки обязаны отслеживать подозрительные операции и при малейших сомнениях блокировать карту до выяснения обстоятельств. Особое внимание уделяется переводам на карту незнакомых или малознакомых людей. Даже если речь идет о, казалось бы, безобидной оплате продуктов на рынке или возврате долга, банк может заподозрить клиента в участии в незаконных схемах. Особенно это актуально после ужес