Предыдущая публикация
🔔 ВАЖНО: Изменения в законодательстве о нотариате и финансовых операциях!
С 30 декабря 2024 года вступают в силу нововведения, затрагивающие нотариусов, аудиторов и участников майнинга цифровой валюты. Вот главное, что нужно знать:
📌 Нотариусы теперь обязаны:
- Предоставлять сведения о нотариальных действиях (например, медиативных соглашениях) уполномоченным органам при проверке подозрительных операций.
- Приостанавливать действия, если заморожены средства или ценные бумаги, до отмены блокировки.
- Отказывать в совершении действий, которые могут быть связаны с отмыванием доходов или финансированием терроризма.
📌 Аудиторы обязаны информировать:
Аудиторские компании должны уведомлять о финансовых операциях клиентов, если есть подозрения на их связь с легализацией доходов.
🗓 Когда начнут действовать нормы?
- Через 10 дней после публикации закона — основные положения.
- С 30 декабря 2024 года — правила замораживания средств и новые требования по идентификации.
Что это значит?
Эти меры усилят контроль за финансовыми потоками, сделают рынок прозрачнее и помогут бороться с незаконной деятельностью.
Федеральный закон от 08.08.2024 г. № 222-ФЗ http://www.kremlin.ru/acts/bank/50988 Берите на заметку и следите за изменениями! 💼
Следующая публикация
Нет комментариев