Предыдущая публикация
🔥 Напоминаем о важных отчетах для Росфинмониторинга!
Друзья, если вы ювелир, риэлтор, ломбард или агентство недвижимости, то вы являетесь субъектом Федерального закона № 115-ФЗ. Это значит, что для вас обязательна сдача следующих отчетов:
📍 Отчет о проверке клиентов по Перечням лиц, причастных к ОД/ФТ/ФРОМУ.
✅ Периодичность: не реже 1 раза в 3 месяца.
📍Отчет о проведении внутреннего контроля ПОД/ФТ.
✅ Периодичность: не реже 1 раза в 6 месяцев.
📍 Отчет о рисках ОД/ФТ.
✅ Периодичность: не реже 1 раза в год.
📌 Содержит перечень выявленных рисков, уровни риска, описание мер управления и многое другое.
❗Если ваши периоды отчетности совпадают с календарным годом, уже сейчас самое время подготовиться к сдаче отчетов!
Не пропустите сроки в предновогодней суете и обеспечьте своевременное выполнение всех обязательств.
❗ Если сроки поджимают или возникают сложности — мы поможем!
Наши специалисты возьмут на себя подготовку всех необходимых отчетов и проконсультируют по любым вопросам взаимодействия с Росфинмониторингом.
Не тратьте время и нервы — обращайтесь к нам! 💼 pvk-online.ru
Следующая публикация
Нет комментариев