️Банки будут блокировать частые денежные переводы

Частые мелкие денежные поступления на банковские карты россиян, а также переводы от разных людей без объяснений могут быть приостановлены с 1 июня.
Росфинмониторинг сможет законно приостанавливать (до 10 дней) финансовые операции без решения суда. Делать это регулятор сможет, если заподозрит гражданина в отмывании денег или финансировании экстремизма.
Подозрительными действиями при переводах будут считаться частые мелкие поступления, переводы от разных людей без объяснений, возвраты долгов без подтверждающих документов, нестандартные траты.
В том числе эта мира считается способом улучшения борьбы с мошенниками. В исключительных случаев операции могут блокироваться не на 10, а на 30 дней.