С 30 мая 2025 года банкам запретят упрощённо идентифицировать клиента-физлицо при переводе более 100 тыс. рублей или эквивалентной суммы в иностранной валюте без открытия банковского счёта.
Будет недостаточно установить лишь Ф. И. О. клиента, серию и номер его документа, удостоверяющего личность. Кроме этих сведений потребуются данные о гражданстве, дате рождения, месте жительства (регистрации) или месте пребывания и т. д.
Законопроект направлен на борьбу с незаконными финансовыми операциями, банковским мошенничеством, финансированием терроризма и экстремизма за счёт повышения прозрачности для компетентных органов соответствующих операций.
Изменения предусмотрены Федеральным законом от 29.05.2024 №122-ФЗ.
©️ aif.ru
Присоединяйтесь к ОК, чтобы подписаться на группу и комментировать публикации.
Нет комментариев