Предыдущая публикация
Почему за оплату переводом по номеру телефона могут дать срок?
Многие из нас сталкивались с ситуацией, когда продавцы не имеют терминалов для оплаты, пишут на картонках номера телефонов, по которым им надо переводить деньги за покупки. Такие же записки есть практически в каждой маршрутке, курсирующей по Московской области или другим регионам и у продавцов на рынке.
«В этой ситуации отсутствует надлежащая идентификация клиента и существует возможность совершения подозрительной финансовой операции, в том числе финансирования терроризма и экстремизма. Вы можете, не зная адресата перевода, направить деньги организаторам или соучастникам теракта», — объяснил АиФ д. ю. н., завкафедрой общей юриспруденции и правовых основ безопасности Института финансовых технологий и экономической безопасности НИЯУ МИФИ Владислав Красинский.
Узнали, что относится к подозрительным финансовым операциям и какое наказание может грозить за переводы незнакомцам:
Подписывайся на АиФ в Telegram https://t.me/+EatsoztcyWI1ZjAy
Следующая публикация
Комментарии 31